Aanverwante adviezen
Zoekresultaat: 8 adviezen
relevantieRECHT
Een Customer Due Diligence
Als makelaar moet u een CDD (Customer Due Diligence) uitvoeren. Een abonnee vroeg ons met welke regels hij rekening moet houden om sancties te voorkomen. Meer...
IN DE KIJKER
Cliëntenonderzoek door makelaars onder nieuwe Wwft
Met een meer adequaat en risicogericht cliëntenonderzoek wil de overheid met de gewijzigde Wwft witwassen en financiering van terrorisme voorkomen. Wat betekent dit cliëntenonderzoek voor de makelaardij? Meer...
IN DE KIJKER
Attentie makelaars voor nieuwe antiwitwasrichtlijn!
Brussel is als reactie op de ‘Panama Papers’ met een nieuwe antiwitwasrichtlijn gekomen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd. Wat betekent dit voor de makelaardij? Meer...
MAKELAARSCONTRACT
‘Kopietje ID-bewijs’, hoe voorkomt u problemen achteraf?
Als makelaar moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen en verifiëren. Deze verplichting kan in de praktijk vragen oproepen. Hoe zit het bijvoorbeeld als u uw cliënt niet fysiek ontmoet? En (hoe) moet u het kopietje ID-bewijs bewaren? Meer...
IN DE KIJKER
Ik ken toch geen terroristen ...
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de WWFT)is geregeld dat u verdachte transacties moet melden aan de FIU, een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Wordt die soep écht zo heet gegeten? Meer...
FINANCIERING
Hoezo witwassen en terrorisme?
Het voorkomen van het witwassen van gelden heeft al jarenlang de aandacht van de overheid. In dit kader zijn ook aan de makelaar verplichtingen opgelegd. Sinds medio 2008 geldt een nieuwe regeling. Wat moet u als makelaar weten? Meer...
Steenovenweg 5