Aanverwante adviezen
Zoekresultaat: 10 adviezen
relevantieRECHT
Een Customer Due Diligence
Als makelaar moet u een CDD (Customer Due Diligence) uitvoeren. Een abonnee vroeg ons met welke regels hij rekening moet houden om sancties te voorkomen. Meer...
IN DE KIJKER
Identiteit vaststellen, de AVG versus de Wwft
Zoals bekend, moet u als makelaar op grond van de Wwft de identiteit van uw cliënten vaststellen. Hoe doet u dat en hoe verhoudt zich dat tot de AVG? Wat mag en moet u bewaren en hoelang? Meer...
IN DE KIJKER
Cliëntenonderzoek door makelaars onder nieuwe Wwft
Met een meer adequaat en risicogericht cliëntenonderzoek wil de overheid met de gewijzigde Wwft witwassen en financiering van terrorisme voorkomen. Wat betekent dit cliëntenonderzoek voor de makelaardij? Meer...
IN DE KIJKER
Attentie makelaars voor nieuwe antiwitwasrichtlijn!
Brussel is als reactie op de ‘Panama Papers’ met een nieuwe antiwitwasrichtlijn gekomen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd. Wat betekent dit voor de makelaardij? Meer...
MAKELAARSCONTRACT
‘Kopietje ID-bewijs’, hoe voorkomt u problemen achteraf?
Als makelaar moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen en verifiëren. Deze verplichting kan in de praktijk vragen oproepen. Hoe zit het bijvoorbeeld als u uw cliënt niet fysiek ontmoet? En (hoe) moet u het kopietje ID-bewijs bewaren? Meer...
IN DE KIJKER
Wanneer is een transactie ongebruikelijk?
Een belangrijk onderdeel van de Wwft betreft de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU). Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Hoe controleert u dat? Meer...
RECHT
Kopietje paspoort en ID-bewijs ... hoe zit dat nu?
Als makelaar moet u vaststellen met wie u zaken doet. Uw cliënt moet zich dus legitimeren. Betekent dit dat u verplicht bent een kopietje van het identiteitsbewijs te bewaren? Moet u dan het burgerservicenummer onleesbaar maken? Meer...
IN DE KIJKER
Makelaars: voorkom boetes voor niet naleven Wwft!
Het afgelopen jaar zijn negen makelaars beboet voor het niet juist naleven van de identificatieplicht uit de Wwft. De boetes varieerden tussen de € 1.000,- en € 3.000,- maar een fikse verhoging is in de toekomst te verwachten. Hoe voorkomt u dit? Meer...
IN DE KIJKER
Meldingsplicht notaris
U bent waarschijnlijk wel bekend met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Hierna bespreken wij enkele aspecten van deze wet die zien op het melden van ongebruikelijke transacties door de notaris. Meer...
IN DE KIJKER
Identificeren en melden; het zal wel motten!
Anders dan u wellicht hoopte, is de wetgeving die u als makelaar verplicht om uw cliënten te identificeren en in voorkomende gevallen verdachte transacties te melden, geen ver-van-uw-bedshow. Lees hier hoe u ongelukken voorkomt. Meer...
Steenovenweg 5